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佛山女手握38台pos机 3月信用卡套现500万
来源:佛山日报    发布时间:2014-06-21    作者:朱朝贵 陈璐    访问量:3660

佛山日报见习记者朱朝贵 通讯员陈璐报道:只用3个月时间,大良一名26岁女子以刷银行卡方式非法套取近500万元现金。昨日,记者从大良派出所获悉,作案嫌疑人李某已被抓获归案。

6月15日,有群众举报称,有人在大良某楼盘长期利用POS机以刷银行卡的方式非法套取现金。接报当天,大良派出所民警便赶往群众所提供的地址,当场抓获嫌疑人李某(女,26岁,广州番禺人),并在屋内缴获38台POS机、13家银行的信用卡及储蓄卡共计83张。

经查,今年3月至今,李某借用其亲戚朋友的名义申请了多台POS机,以帮他人代刷信用卡套现的方式收取高额手续费,套现的一部分现金又用以提高信用卡的消费额度,从而继续套现以达到非法牟利的目的。

警方表示,嫌疑人李某通过不法手段先后共套现人民币近500万元,严重影响了正常的社会经济秩序。目前李某已被依法刑拘,案件在进一步审查中。

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