诈骗全国700宗 涉案金额77万元
广州萝岗警方破获诈骗电商系列案
先购买假冒的数据硬盘等物品,再通过网购购得同类商品,在收到货物时进行调包,利用网上交易退货的条款,将价格远低于正牌商品的假货退回商家,从中牟利。近期,广州萝岗警方经过缜密侦查,侦破了电商京东商城被诈骗系列案件,该团伙在全国多个城市作案700宗,涉案金额达77万多元,警方依法逮捕犯罪嫌疑人3名,缴获假硬盘205个,以及作案工具一批。
2014年9月,京东商城向萝岗警方报警称,其公司发现被人以恶意退货的方式进行诈骗,金额巨大。
接到报警后,萝岗警方由分管刑侦的副局长挂帅,从东区派出所、便衣大队和经侦大队抽调精干警力开展侦查工作。办案民警通过对京东商城提供的多达数千条的数据进行比对和筛选,终于发现了有价值的线索。经过对线索的分析判断,专案组确定了此案的性质为网络诈骗案。办案民警将摸查出的相关信息进行汇总,并在陕西省西安市警方的协助下,首先锁定了其中一名犯罪嫌疑人林×强。随后,萝岗警方在对林×强的侦查中,逐渐摸清了该团伙成员的情况。
2014年11月17日,萝岗警方兵分三路,对犯罪嫌疑人展开抓捕行动,先后在番禺区、海珠区将犯罪嫌疑人林×强、林×、林×锋、陈×青抓获。
犯罪嫌疑人到案后,仍继续负隅顽抗,拒不交代作案事实。专案组加紧收集相关证据,一方面深入分析犯罪嫌疑人作案时留下的蛛丝马迹,争取不漏掉任何一个犯罪证据;另一方面,民警赶赴西安、苏州、沈阳等地,积极与京东商城、相关的银行以及快钱支付公司联系,将该团伙的作案流程进行还原。
在公安机关强有力的证据面前,犯罪嫌疑人对利用网上交易退货的条款,将假冒的数据硬盘与正牌商品调包,退回商家从中牟利的作案事实供认不讳。
经审查明,80后的林×强(男,广东潮州人)高中毕业后,来到广州在网店上帮人打工,后来不干了,无所事事中,整日在网上寻找发财致富的捷径,偶然得知京东商城网上交易退货的模式后,萌发了以假货诈骗的歪念。他找来高中同学林×,林×又把自己女朋友陈×青、弟弟林×锋拉了进来,一起干起了这一勾当。
该团伙先是在广州天河的某些电脑零配件二手市场,或在大型知名购物网站上,以50元至80元不等的价格,购买假冒的数据硬盘等电脑配件,然后向京东商城下单购买同类的商品,并通过第三方的快钱支付公司支付货款。收到货物后,该团伙通过粘贴防伪标签等方式,将正牌商品和假冒货品调包,利用网上交易退货的条款,将价格远低于正牌商品的假货退回商家,从中牟利。假冒的货品,从外观、型号上看与正牌商品无异,仿真度极高。然后该团伙以300元至1000元不等的价格,将正牌商品卖给二手电脑配件市场。
在该团伙中,林×强负责向京东商城下单订货和支付货款,林×和陈×青负责炮制假冒的数据硬盘,林×锋负责与派送员联系,收货和退货。
从2013年9月起,该团伙先后在武汉、北京、沈阳、西安及广州等多个城市作案700宗,涉案金额达77万余元。
目前,经检察机关批准,萝岗警方对涉案的3名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。案件已进入司法起诉阶段。